PEP - Auxiliando sua empresa no cumprimento das políticas de órgãos reguladores no que diz respeito às políticas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Quem entra nesta classificação?
De forma resumida: todos os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos cinco anos, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiras. Seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo também se enquadram nesta classificação.
Disponibilizamos três diferentes listas, conforme descrição abaixo, contendo informações relevantes que auxiliam sua empresa no cumprimento das exigências de órgãos reguladores no que diz respeito às políticas de prevenção a lavagem de dinheiro.
Benefícios:
- Cumprimento das legislações/circulares do BACEN, COAF e SUSEP;
- Mitigar riscos reputacionais;
- Apoiar o processo de Compliance (Know Your Customer);
- Automatizar processos que garantam melhoria no Data Quality;
- Mais segurança nas suas análises;
- Base de dados atualizada diariamente, maior e mais eficiente;
- Conhecimento de seu cliente;
- Análise, atendimento e atualização diária das informações por meio de uma equipe especializada;
- Utilização de fontes oficiais de informação: Diário Oficial da União;
- Customização do produto frente as necessidades dos clientes.
Download de Base:
• Mensal Titular
• Mensal Titular + Relacionados
• Trimestral Titular
• Trimestral Titular + Relacionados
Como funciona?
Diante de diversas modalidades de contratação, a solução pode ser entregue por meio de downloads periódicos da lista completa de PEPs e Relacionados, ou ainda por meio de consultas pontuais por nome ou CPF pelo menu de produtos Serasa Experian.
Esta é uma solução que por meio de busca em fontes oficiais e o cruzamento de dados da Serasa Experian, identifica os órgãos e a hierarquia, cujos ocupantes são considerados como PEP, conforme a legislação em vigor.
As informações do relatório são obtidas através de Diários Oficiais, sites dos órgãos e empresas públicas e Instituições financeiras e empresas.
Se quer saber sobre nossos produtos ou adquiri-los, entre em contato com seu Executivo de Vendas ou acesse nosso site Serasa Experian 💁♀️